¿Qué es una AlyC y un Sujeto Obligado?

Una AlyC, o Agente de Liquidación y Compensación, es una sociedad que actúa como intermediaria entre los inversores y los mercados financieros. En el caso de Banza, somos una AlyC regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Al proporcionar servicios financieros, estamos designados como "sujetos obligados" según la normativa aplicable y estamos bajo la supervisión continua de la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto implica que estamos obligados a llevar a cabo procedimientos para conocer la identidad y actividad de nuestros clientes, así como realizar acciones de verificación para asegurarnos de que no estén involucrados en operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y la legalidad en nuestras operaciones financieras.